“创造丰盛”是一家“身心灵辅导机构”的传销组织，宣扬“宇宙能量”可以创造财富和幸福。被告人李某东系该组织的GT（“点石成金”项目的英文缩写）先生，其妻子刘某系该组织的国际导师，主讲财富课程。2012年至2017年，被告人李某东伙同刘某在沈阳市浑南区，由刘某向“创造丰盛”学员讲授财富课程，被告人李某东课后与学员等人交流互动，宣称购买学习卡可以获得能量提升，要求参加者购买学习卡获得加入资格，成为学员，对已经加入的学员宣称督导发展学员有返利等，诱使学员缴纳高额费用成为督导、中心校长；宣传缴纳高额费用会打开财富通道，获得张某1传递的能量，诱使中心校长、督导缴纳高额费用成为国内导师。最终形成国际导师、国内导师、中心校长、督导的组织结构。该组织组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序。

本案一审指控罪名为诈骗罪，但是经过审理，法院按组织、领导传销活动罪判决。一审判决后检察院抗诉。

二审维持一审判决。

律师分析

创造丰盛曾经在全国设立超过40个学习中心和工作室，会员超过1万名，发展督导300余人。还记得在北京盛典的一个现场，主持人带领大家欢呼“让宇宙听到我们”！。“如果全北京2000多万人早上起来，都想着心情很阳光，空气很好，那雾霾一定会变好，这就叫共振。”

创造丰盛通过这样一些雷人的培训，骗取大量钱财。这到底是诈骗还是传销？

《刑法》第224条之一有对传销罪的规定，即通过传销的方式，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，为传销犯罪。该关于“骗取财物”的罪状描述，将组织、领导传销活动罪仅限于诈骗型传销活动。也就是说，传销罪必定有骗取财物的因素。

创造丰盛案件和诈骗类案件实际有交叉，但是二者也有明显区分。并非所有具有骗取钱财的传销案件均最终认定为诈骗罪。

二者的区分主要在于以下：

（一）是否符合诈骗类案件的基本构成

诈骗案中，行为人通过虚构事实隐瞒真相使得被害人陷入错误认识，基于错误认识，被害人处分、投资财产，行为人以此达到占有财物的目的。分析集资诈骗案，重点在于行为人是在“项目真实”“保本保利息”等的错误认识下进行的投资，期待投资之后经过运转能获得本金和利息的收益。

而组织、领导传销案件中，组织者、领导者虽然也会虚构经营活动或目的，但传销人员并不是基于对这个虚构活动、目的的信任而加入传销组织的，更多的是被其返利模式所引诱。这种情形下，传销参与人员一开始并没有被欺骗，其明知缴纳一定费用后就可发展下线获取高额返利或计酬，在这种非法牟利的心理支配下，其自愿进入骗局。

这种情况就不属于受骗，而是主动参与传销。创造丰盛案件中的很多受害人其实是传销活动的参与人，对于传销活动及其盈利模式，很多受害人是明知的。

将创造丰盛案定性为组织、领导传销活动罪更体现法律的本意。

（二）是否符合组织、领导传销活动罪的客观特征

经过二审法院审理，认定创造丰盛案具有传销犯罪的客观特征。一审审理后，检察院认为本案不具“直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加”的组织特征。该意见未被法院采纳。

组织、领导传销活动罪在客观方面需要具备一些基本的特征。这些包括：

（1）在组织形式方面，参加者人数众多且形成层级关系。具体要求参与传销活动的人员在30人以上，层级在3级以上。这两个数字是硬性指标。人数未超过30或者层级未达3层的，就不构成该罪。

（2）在营利模式方面，组织者、领导者获取利益并非来自于经营活动本身，而是以会员为获得资格而缴纳的费用（俗称“入门费”）或者购买商品、服务的费用作为获利来源。各层级中，上层级人员的计酬或返利，也来源于下层级人员缴纳的入门费或者缴纳费用。

（3）在维系与发展组织的方式方面，上层级人员引诱、胁迫下层级人员继续发展他人参加传销活动，各层级人员均主要以发展成员的数量作为计酬或返利依据。

（三）是否以扰乱社会经济秩序为主要侵犯对象

李某东案二审法院即辽宁省沈阳市中级人民法院认为，实施了虚构事实等欺诈行为、具有骗取财物的非法目的，不是区分诈骗罪与组织、领导传销活动罪的根本点。

诈骗罪侵犯的是公私财物所有权，主观上以非法占有为目的，客观上实施了虚构事实和隐瞒真相的欺诈行为。而组织、领导传销活动罪既侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，又侵犯了公民的财产所有权，骗取财物也是该罪的本质特征，且传销活动的组织、领导者采取虚构、夸大经营项目及盈利前景等欺诈手段牟取非法利益，也是该罪行为的客观表现。

但是，二审法院综合全案证据，认为李某东伙同刘某等人，在张某1的指挥控制下，以提供“创造丰盛”培训课程等名义开展所谓经营活动，不仅骗取公民财物，而且严重扰乱经济与社会秩序，对该行为性质评价为组织、领导传销活动，更加符合立法原意。

“创造丰盛”因更加符合传销罪的特征，最后法院按传销罪定案。这个辩护思路叫轻罪辩护。轻罪辩护，就是律师将指控重罪辩护成较轻的罪名。具体到本案，就是从诈骗罪辩护成组织、领导传销活动罪。（END）

（本文作者张永华律师，法学博士，北京市盈科律师事务所高级合伙人，北京刑事律师，专注于金融行业法律服务、金融犯罪、职务犯罪、企业家犯罪刑事辩护和诈骗犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪、重大金融经济犯罪系列案件）